Årsstämma 2009 kommer att avhållas den 28 april 2009 kl 17 på Sundbybergsvägen 9 i Solna. Förslag till årsstämma ska vara bolaget tillhanda senast den 10 mars 2009 och kan skickas antingen per post eller till info@aerocrine.com.

Pdf-filer:

Kallelse årsstämma 2009

Valberedningens förslag till styrelse

Fullmaktsformulär

Förslag och yttrande från valberedningen i Aerocrine AB inför årsstämman 2009

1. Bakgrund

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag avseende val av stämmoordförande, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval samt om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Valberedningen inför årsstämman 2009 består av ordföranden Magnus Persson (HealthCap), Thomas Eklund (Investor), Anita Wilén-Koort (GZ-group representerande H&B Capital samt Life Equity) samt styrelsens ordförande Anders Williamsson. Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag i enlighet med instruktion på bolagets hemsida.

2. Valberedningens förslag

Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2009:

Stämmoordförande:
Advokat Urban Båvestam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, skall väljas till ordförande vid stämman.

Styrelsen:
Antalet ordinarie styrelseledamöter föreslås öka till sju stycken, utan suppleanter. Till styrelseordförande skall omval ske av Anders Williamsson. Till övriga styrelseledamöter skall omval ske av Lars Gatenbeck, Lars Gustafsson, Staffan Lindstrand, Magnus Lundberg och Karl Swartling. Nyval föreslås av Yvonne Mårtensson.

Styrelse- och utskottsarvode:
Styrelsearvode skall, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 700 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. För arbete i Revisionsutskottet skall ersättning utgå med totalt 50 000 kronor, varav 25 000 kronor till ordföranden och 12 500 kronor till var och en av de övriga ledamöterna och för arbete i Ersättningsutskottet skall ersättning utgå med totalt 50 000 kronor, varav 25 000 kronor till ordföranden och 12 500 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Lars Gatenbeck, Staffan Lindstrand och Karl Swartling – som representerar huvudaktieägare – har meddelat valberedningen att de vid omval kommer att avstå från att ta ut styrelse- och utskottsarvode för tiden fram till årsstämman 2010.

Information om samtliga ledamöter som föreslås till Aetrocrine AB:s styrelse finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.aerocrine.se.

3. Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningen har haft fem protokollförda möten (varav tre per telefon) inför årsstämman 2009. Valberedningen har som underlag för sitt arbete haft diskussioner med styrelseledamöter och ägare. Man har också haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete som gjorts av styrelsens ordförande, Anders Williamsson, och som presenterats för valberedningens ledamöter. Styrelsens engagemang, sammansättning och storlek med hänvisning till kompetens, könsfördelning, branscherfarenhet och kontinuitet har diskuterats ingående. Med den information som valberedningen haft för sin utvärdering av styrelsearbetet har det framkommit en positiv bild av styrelsens engagemang och kunskap samt det faktum att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl.

Några nomineringsförslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter. Mot bakgrund av resultatet av den utvärdering som valberedningen tagit del av, samt de krav som ställs på styrelsen med anledning av bolagets läge och framtida inriktning, har valberedningen föreslagit att antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken och att omval skall ske av Anders Williamsson (styrelseordförande), Lars Gatenbeck, Lars Gustafsson, Staffan Lindstrand, Magnus Lundberg och Karl Swartling samt nyval av Yvonne Mårtensson. Yvonne Mårtensson är VD för CellaVision AB och har mer än 25 års erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning i snabbväxande bolag, bland annat i USA. Valberedningen bedömer att Yvonne Mårtenssons erfarenhet och affärskunskap, inte minst vad avser den amerikanska marknaden, kommer att vara en stor tillgång i styrelsens arbete.

Valberedningen anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) – fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens och erfarenhet. Valberedningen kommer att aktivt eftersträva en jämnare könsfördelning i samband med framtida inval av nya ledamöter.

Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden och NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter. Valberedningen har härvid beaktat att Lars Gatenbeck, Staffan Lindstrand och Karl Swartling, som representanter för huvudaktieägare H&B Holding Ltd, HealthCap respektive Investor Investments Ltd , är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Anders Williamsson, Lars Gustafsson och Magnus Lundberg – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.

Stockholm i mars 2009

Valberedningen i Aerocrine AB (publ)