Styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämma fram till och med slutet av nästa årsstämma. Skulle vakanser uppstå i styrelsen, kan nya ledamöter endast tillsättas genom beslut av aktieägarna. Styrelsen i Aerocrine skall bestå av minst fem och högst tolv ledamöter med högst tio suppleanter.
Styrelsen förvaltar för ägarnas räkning företaget genom att fastställa mål och strategi, utvärdera den operativa ledningen samt säkerställa system för uppföljning och kontroll av de etablerade målen. Det är också styrelsens ansvar att säkerställa korrekt informationsgivning till företagets intressenter. Aerocrines styrelse är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Styrelsen i Aerocrine ska enligt bolagsordningen bestå av minst fem och högst tolv ledamöter. Styrelseledamöterna ska ägna Aerocrine den tid och omsorg som uppdraget kräver.
Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Styrelseordförande ska bland annat organisera och leda styrelsearbetet, se till att styrelsen kontinuerligt fördjupar sina kunskaper om företaget, förmedla synpunkter från ägarna samt vara ett stöd för verkställande direktören. Styrelsens ordförande och verkställande direktören tar fram förslag till dagordning för styrelsemötena. Styrelsens ordförande kontrollerar att styrelsens beslut verkställs effektivt samt ansvarar för att styrelsens arbete årligen utvärderas och att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen.
Styrelsens arbetsordning
Styrelsens arbete styrs, förutom av lagar och förordningar, av styrelsens arbetsordning. Styrelsen ser årligen över arbetsordningen och fastställer den via styrelsebeslut. Styrelsens arbetsordning (pdf-fil).
Styrelse 2011
Vid årsstämman den 5 maj 2011 beslutades genom omval att till styrelseledamöter utse Anders Williamsson, Scott Beardsley, Lars Gustafsson, Staffan Lindstrand, Yvonne Mårtensson och Karl Swartling. Genom nyval utsågs Rolf Classon och Dennis Kane till styrelseledamöter. Anders Williamsson utsågs till styrelsens ordförande.
Vid extra stämma den 16 november 2011 avgick Karl Swartling som styrelseledamot samt valdes Thomas Eklund som ny styrelseledamot.
Styrelsen framgår av en särskild presentation. Styrelse.
Årsstämman 2011 fastställde arvoden för Styrelsen att utgå med 250 Tkr till styrelsens ordförande samt 75 Tkr till övriga ledamöter, 25 Tkr att utgå till revisions- samt ersättningsutskottens ordförande och 12,5 Tkr till ledamöterna av utskotten.
Styrelse 2010
Vid årsstämman den 27 april 2010 beslutades genom omval att till styrelseledamöter utse Anders Williamsson, Lars Gatenbeck, Lars Gustafsson, Staffan Lindstrand, Magnus Lundberg Yvonne Mårtensson och Karl Swartling. Anders Williamsson utsågs till styrelsens ordförande.
Styrelsen framgår av en särskild presentation. Styrelse.
Årsstämman 2010 fastställde arvoden för Styrelsen att utgå med 250 Tkr till styrelsens ordförande samt 75 Tkr till övriga ledamöter, 25 Tkr att utgå till revisions- samt ersättningsutskottens ordförande och 12,5 Tkr till ledamöterna av utskotten. I samband med årsstämman kommunicerade ledamöterna Lars Gatenbeck, Staffan Lindstrand och Karl Swartling att man avser att avstå från sina arvoden.
Styrelse 2009
Vid årsstämman den 28 april 2009 beslutades genom omval att till styrelseledamöter utse Anders Williamsson, Lars Gatenbeck, Lars Gustafsson, Staffan Lindstrand, Magnus Lundberg och Karl Swartling. Vidare valdes Yvonne Mårtensson valdes in som ny styrelseledamot. Anders Williamsson utsågs till styrelsens ordförande.
Styrelsen framgår av en särskild presentation. Styrelse.
Årsstämman 2009 fastställde arvoden för Styrelsen att utgå med 250 Tkr till styrelsens ordförande samt 75 Tkr till övriga ledamöter, 25 Tkr att utgå till revisions- samt ersättningsutskottens ordförande och 12,5 Tkr till ledamöterna av utskotten. I samband med årsstämman kommunicerade ledamöterna Lars Gatenbeck, Staffan Lindstrand och Karl Swartling att man avser att avstå från sina arvoden.
Styrelsens arbete 2008
Styrelsens arbete under 2008 framgår av Bolagets utgivna Bolagsstyrningsrapport (pdf-fil).
Vid årsstämman den 5 juni 2008 beslutades genom omval att till styrelseledamöter utse Anders Williamsson, Lars Gatenbeck, Lars Gustafsson, Staffan Lindstrand, Magnus Lundberg och Karl Swartling.
Styrelsens ordförande, Anders Williamsson, har i enlighet med vad som föreskrivs i bolagsstyrningskoden utsetts på bolagsstämman.
Årsstämman 2008 beslutade att styrelsearvode skall utgå med totalt 825 000 kronor, varav 250 000 kronor avser arvode till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Härutöver beslutades om ett arvode om 25 000 kronor till ordförande av revisionskommittén samt till övriga ledamöter 12 500 kronor vardera samt att ordförande av ersättningskommitté erhåller ett arvode om 25 000 kronor samt övriga ledamöter 12 500 kronor vardera.
Styrelsens arbete 2007
Styrelsen i Aerocrine AB (publ) bestod av 6 ledamöter vid utgången av 2007. Vid extraordinarie bolagsstämma den 13 mars 2007 valdes Anders Williamsson till ordförande då tidigare ordförande Mats Fischier avgick ur styrelsen den 15 februari 2007. Vid ordinarie bolagsstämma den 12 april 2007 omvaldes Lars Gatenbeck, Lars Gustafsson, Magnus Lundberg, Staffan Lindstrand och Karl Swartling som ordinarie styrelseledamöter i Aerocrine AB samt omvaldes Anders Williamsson till styrelsens ordförande. Styrelseledamöterna besitter stor kompetens inom såväl forskning som inom ekonomi- och strategiområdet.
Fokus för styrelsearbetet under 2007 har framförallt varit noterings, likviditets- och kapitalanskaffningsfrågor samt strategifrågor.
Föredragande på styrelsemötena var framförallt verkställande direktören i Aerocrine. Styrelsen har 6 ordinarie sammanträden per år. Under 2007 har styrelsen totalt sammanträtt 15 gånger.
Närvaro 2007
Anders Williamsson närvarande 15/15 möten varav 1 som adjungerad
Lars Gatenbeck närvarande 15/15 möten
Lars Gustafsson närvarande 15/15 möten
Staffan Lindstrand närvarande 15/15 möten
Magnus Lundberg närvarande 11/15 möten
Karl Swartling närvarande 15/15 möten