Valberedning 2011-2012
En valberedning har utsetts. Den består av representanter från de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande och till ledamoter har utsetts Staffan Josephsson (Investor) ordförande, Ulrik Spork (Novo A/S), Björn Odlander (HealthCap), Ulrica Slåne (Tredje AP-fonden) samt Anders Williamsson.
Valberedning 2010–2011
En valberedning har utsetts. Den består av representanter från de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande och till ledamoter har utsetts Thomas Eklund (Investor) ordförande, Ulrik Spork (Novo A/S), Björn Odlander (HealthCap), Lars Gatenbeck (Life Equity) samt Anders Williamsson.
Valberedning 2009–2010
En valberedning har utsetts. Den består av representanter från de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande och till ledamoter har utsetts Thomas Eklund (Investor) ordförande, Magnus Persson (HealthCap), Anita Wilén-Koort (GZ-group representerande H&B Capital samt Life Equity) samt Anders Williamsson.
Förslag till valberedningen skickas senast den 2 mars till valberedning@aerocrine.com
Förslag och yttrande från valberedningen i Aerocrine AB inför årsstämman 2010
1. Bakgrund
Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag avseende val av stämmoordförande, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval samt om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Valberedningen inför årsstämman 2010 består av ordföranden Thomas Eklund (Investor), Magnus Persson (HealthCap), Anita Wilén-Koort (Life Equity group representerande H&B Capital samt Life Equity) samt styrelsens ordförande Anders Williamsson. Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag i enlighet med instruktion på bolagets hemsida.
2. Valberedningens förslag
Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2010:
Stämmoordförande:
Advokat Urban Båvestam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, skall väljas till ordförande vid stämman.
Styrelsen:
Antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara sju stycken, utan suppleanter. Till styrelseordförande skall omval ske av Anders Williamsson. Till övriga styrelseledamöter skall omval ske av Lars Gatenbeck, Lars Gustafsson, Staffan Lindstrand, Magnus Lundberg, Yvonne Mårtensson och Karl Swartling.
Styrelse- och utskottsarvode:
Styrelsearvode skall, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 700 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. För arbete i Revisionsutskottet skall ersättning utgå med totalt 50 000 kronor, varav 25 000 kronor till ordföranden och 12 500 kronor till var och en av de övriga ledamöterna och för arbete i Ersättningsutskottet skall ersättning utgå med totalt 50 000 kronor, varav 25 000 kronor till ordföranden och 12 500 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
Lars Gatenbeck, Staffan Lindstrand och Karl Swartling – som representerar huvudaktieägare – har meddelat valberedningen att de vid omval kommer att avstå från att ta ut styrelse- och utskottsarvode för tiden fram till årsstämman 2011.
Information om samtliga ledamöter som föreslås till Aerocrine AB:s styrelse finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.aerocrine.se.
Instruktioner till valberedningen:
Valberedningen skall utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperade) samt styrelsens ordförande, vilken även skall sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser därefter sin ordförande, som dock inte skall vara styrelsens ordförande. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare representera samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, aktieägare som storleksmässigt står näst i tur. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2011 skall baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear Sweden AB:s register per den 31 augusti 2010. Information om valberedningens sammansättning skall lämnas på bolagets hemsida så snart valberedningen är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen skall ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete skall bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.
3. Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningen har som underlag för sitt arbete haft diskussioner med styrelseledamöter och ägare. Man har också haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete som gjorts av styrelsens ordförande, Anders Williamsson, och som presenterats för valberedningens ledamöter. Styrelsens engagemang, sammansättning och storlek med hänvisning till kompetens, könsfördelning, branscherfarenhet och kontinuitet har diskuterats ingående. Med den information som valberedningen haft för sin utvärdering av styrelsearbetet har det framkommit en positiv bild av styrelsens engagemang och kunskap samt det faktum att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl.
Några nomineringsförslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter. Mot bakgrund av resultatet av den utvärdering som valberedningen tagit del av, samt de krav som ställs på styrelsen med anledning av bolagets läge och framtida inriktning, har valberedningen föreslagit att antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken och att omval skall ske av Anders Williamsson (styrelseordförande), Lars Gatenbeck, Lars Gustafsson, Staffan Lindstrand, Magnus Lundberg, Yvonne Mårtensson och Karl Swartling.
Valberedningen anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) – fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens och erfarenhet. Valberedningen kommer att aktivt eftersträva en jämnare könsfördelning i samband med framtida inval av nya ledamöter.
Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden. Valberedningen har härvid beaktat att Lars Gatenbeck, Staffan Lindstrand och Karl Swartling, som representanter för huvudaktieägare H&B Holding Ltd, HealthCap respektive Investor Investments Ltd , är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Anders Williamsson, Lars Gustafsson, Magnus Lundberg och Yvonne Mårtensson – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
Stockholm i mars 2010
Valberedningen i Aerocrine AB (publ)
Valberedningens förslag till styrelse 2010 (pdf-fil)
-----------
Förslag och yttrande från valberedningen i Aerocrine AB inför årsstämman 2009
1.
Bakgrund
Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag avseende val av stämmoordförande, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, revisorsval samt om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
Valberedningen inför årsstämman 2009 består av ordföranden Magnus Persson (HealthCap), Thomas Eklund (Investor), Anita Wilén-Koort (GZ-group representerande H&B Capital samt Life Equity) samt styrelsens ordförande Anders Williamsson. Samtliga aktieägare har haft möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag i enlighet med instruktion på bolagets hemsida.
2.
Valberedningens förslag
Valberedningen lämnar följande förslag till beslut inför årsstämman 2009:
Stämmoordförande:
Advokat Urban Båvestam, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, skall väljas till ordförande vid stämman.
Styrelsen:
Antalet ordinarie styrelseledamöter föreslås öka till sju stycken, utan suppleanter. Till styrelseordförande skall omval ske av Anders Williamsson. Till övriga styrelseledamöter skall omval ske av Lars Gatenbeck, Lars Gustafsson, Staffan Lindstrand, Magnus Lundberg och Karl Swartling. Nyval föreslås av Yvonne Mårtensson.
Styrelse- och utskottsarvode:
Styrelsearvode skall, exklusive utskottsarvode, utgå med totalt 700 000 kronor, varav 250 000 kronor till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen. För arbete i Revisionsutskottet skall ersättning utgå med totalt 50 000 kronor, varav 25 000 kronor till ordföranden och 12 500 kronor till var och en av de övriga ledamöterna och för arbete i Ersättningsutskottet skall ersättning utgå med totalt 50 000 kronor, varav 25 000 kronor till ordföranden och 12 500 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
Lars Gatenbeck, Staffan Lindstrand och Karl Swartling – som representerar huvudaktieägare – har meddelat valberedningen att de vid omval kommer att avstå från att ta ut styrelse- och utskottsarvode för tiden fram till årsstämman 2010.
Information om samtliga ledamöter som föreslås till Aetrocrine AB:s styrelse finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.aerocrine.se.
3.
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningen har haft fem protokollförda möten (varav tre per telefon) inför årsstämman 2009. Valberedningen har som underlag för sitt arbete haft diskussioner med styrelseledamöter och ägare. Man har också haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete som gjorts av styrelsens ordförande, Anders Williamsson, och som presenterats för valberedningens ledamöter. Styrelsens engagemang, sammansättning och storlek med hänvisning till kompetens, könsfördelning, branscherfarenhet och kontinuitet har diskuterats ingående. Med den information som valberedningen haft för sin utvärdering av styrelsearbetet har det framkommit en positiv bild av styrelsens engagemang och kunskap samt det faktum att styrelseledamöterna kompletterar varandra väl.
Några nomineringsförslag beträffande styrelseledamöter har inte inkommit till valberedningen från andra än valberedningens ledamöter. Mot bakgrund av resultatet av den utvärdering som valberedningen tagit del av, samt de krav som ställs på styrelsen med anledning av bolagets läge och framtida inriktning, har valberedningen föreslagit att antalet styrelseledamöter skall vara sju stycken och att omval skall ske av Anders Williamsson (styrelseordförande), Lars Gatenbeck, Lars Gustafsson, Staffan Lindstrand, Magnus Lundberg och Karl Swartling samt nyval av Yvonne Mårtensson. Yvonne Mårtensson är VD för CellaVision AB och har mer än 25 års erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning i snabbväxande bolag, bland annat i USA. Valberedningen bedömer att Yvonne Mårtenssons erfarenhet och affärskunskap, inte minst vad avser den amerikanska marknaden, kommer att vara en stor tillgång i styrelsens arbete.
Valberedningen anser att förslaget innebär att styrelsens sammansättning – i enlighet med vad som anges i punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) – fortsatt kommer att vara ändamålsenlig med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens och erfarenhet. Valberedningen kommer att aktivt eftersträva en jämnare könsfördelning i samband med framtida inval av nya ledamöter.
Valberedningen har vidare gjort en bedömning av styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Koden och NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter. Valberedningen har härvid beaktat att Lars Gatenbeck, Staffan Lindstrand och Karl Swartling, som representanter för huvudaktieägare H&B Holding Ltd, HealthCap respektive Investor Investments Ltd , är att anse som beroende i förhållande till större aktieägare. Övriga föreslagna ledamöter – Anders Williamsson, Lars Gustafsson och Magnus Lundberg – bedömer valberedningen som oberoende i förhållande till såväl bolaget, bolagsledningen och större aktieägare.
––––––––––––
Stockholm i mars 2009
Valberedningen i Aerocrine AB (publ)
Valberedningens förslag till styrelse 2009 (pdf-fil)
Valberedning
Aktieägare som representerade 90,6 procent av rösterna i bolaget beslutade under våren 2007 att bolaget ska ha en valberedning. Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande, vilken även ska sammankalla valberedningen till dess första möte. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare hämtas från samma aktieägare eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.
Vid årsstämma den 5 juni 2008 fastställdes instruktioner till valberedningen.
Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2009 ska baseras på ägaruppgifter per sista augusti 2008 och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen utgår ej dock ersätter Bolaget eventuella omkostnader som uppstår i samband med ledamöternas arbete i valberedningen. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.
Valberedning 2008–2009
En valberedning har utsetts. Den består av representanter från de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande och till ledamoter har utsetts Magnus Persson (HealthCap) ordförande, Thomas Eklund (Investor), Anita Wilén-Koort (GZ-group representerande H&B Capital samt Life Equity) samt Anders Williamsson.
Förslag till valberedningen skickas senast den 3 mars till Magnus Persson.
Valberedning 2007–2008
En valberedning har utsetts. Den består av representanter från de fyra största aktieägarna samt styrelsens ordförande och till ledamoter har utsetts Magnus Persson (HealthCap) ordförande, Thomas Eklund (Investor), Per Carendi (SLS Ventures KB), Anita Wilén-Koort (GZ-group) samt Anders Williamsson.
Valberedningen föreslår till stämman den 5 juni 2008
Antal styrelseledamöter:
Sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter (oförändrat).
Styrelsearvode:
Till av stämman utsedda ledamöter:
Ordförande: 250.000 kronor (oförändrat).
Envar av övriga ledamöter: 75.000 kronor (oförändrat).
Till ledamöter i kommittéer:
Ordförande i revisionskommittén: 25.000 kronor (oförändrat).
Envar av övriga ledamöter i revisionskommittén: 12.500 kronor (oförändrat).
Ordförande i ersättningskommittén: 25.000 kronor (oförändrat). Envar av övriga ledamöter i ersättningskommittén: 12.500 kronor (oförändrat).
Styrelse:
Anders Williamsson (omval)
Lars Gatenbeck (omval)
Lars Gustafsson (omval)
Staffan Lindstrand (omval)
Magnus Lundberg (omval)
Karl Swartling (omval)
Till styrelseordförande föreslås Anders Williamsson.
För presentation av föreslagna ledamöter se Presentation av styrelse (pdf-fil)